Nordea Bank Abp, самый крупный банк в Скандинавии, может быть вовлечён в скандал с отмыванием денег, сообщает Bloomberg.

Инвестор Бил Броудер направил заявление, обвиняющее банк в держании счетов в Швеции, Дании, Финляндии и Норвегии, которые получили $175 миллионов от подставных компаний во избежание налогообложения с 2007 по 2013 годы.

Акции Nordea упали на 3,2% в среду. В этом году они уже потеряли 13% своей стоимости.

Nordea пока не может прокомментировать ситуацию, однако заявил о том, что вложил большие средства для предотвращения отмывания денег.

Эта ситуации может ещё больше усугубить скандал с отмыванием денег в регионе, который начался с Danske Bank. Последний столкнулся с расследованием в пяти странах, включая США, так как признал, что большая часть сделок на сумму 200 миллиардов евро, которая прошла через эстонское подразделение банка за девять лет, является подозрительной. Акции Danske упали на 40% в этом году.

Последние скандалы с отмыванием денег подкрепляют стремление законодателей установить более жёсткие санкции в отношении европейских банков. И, хотя банки за пределами Европы тоже фигурируют в таких расследованиях, случаи с европейскими банками стали особенно частыми, заявляет S&P Global Ratings.