Финансовые регулирующие органы в Европе и Азии проводят расследование в отношении банка Standard Chartered Plc, который сделал перевод на сумму 1,4 млрд. долларов США, принадлежащих клиенту банка из Гернси в Сингапур до введения новых правил по налоговой прозрачности, сообщает Reuters.

Валютное Управление Сингапура и Комиссия по Финансовым Услугам Гернси рассматривают движение активов в конце 2015 года, как раз накануне одобрения Нормандскими Островами новых глобальный правил по обмену налоговой информацией. В соответствии с этими правилами страны согласились автоматически обмениваться годовыми отчётами по счетам, которые принадлежат гражданам другой страны, входящей в соглашение.

Великобритания, Гернси и Сингапур подписали соответствующее соглашение, но Гернси внедрили правила раньше Сингапура.