Регулирующий орган заставил Deutsche Bank проверить 20 000 клиентов

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Регулирующий орган заставил Deutsche Bank проверить 20 000 клиентов

January 10, 2019 - 10:54
Posted in:
0 comments

Финансовый регулирующий орган Германии заставил Deutsche Bank проверить файлы 20000 рискованных клиентов до конца июня, пишет Reuters. Эта проверка будет осуществляться в рамках процесса, известного как «знай своего клиента».

Фото © Sabine Felidae, CC0 1.0

Финансовый регулирующий орган Германии заставил Deutsche Bank проверить файлы 20000 рискованных клиентов до конца июня, пишет Reuters. Эта проверка будет осуществляться в рамках процесса, известного как «знай своего клиента».

Deutsche Bank подвергся критике за свои процедуры идентификации клиентов с целью предотвращения отмывания денег и финансирования экстремистов.

Срок завершения проверки в июне был установлен после того, как в сентябре регулирующий орган BaFin заявил, что предписал банку принять меры по предотвращению отмывания денег. Для оценки процесса выбрана третья сторона, компания KPMG.

Клиенты будут оцениваться в соответствии с условиями новой директивы в отношении отмывания денег. Банку предоставят ещё год или более длительный срок для оценки менее рискованных клиентов.